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        紀檢監察業務知識

           信息來源:時間:2020-04-07 15:01:03
          查辦違紀違法案件是紀檢監察機關的一項重要職能,是懲治和預防腐敗的一項根本措施。根據《中國共產黨紀律處分條例》、《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》和《中華人民共和國行政監察法》等有關規定,下面,我結合實際,就辦案工作講幾點體會,供大家參考。
        一、案件檢查的目的和任務
        ①查明案件事實。
        ②收集確鑿、充分的證據。
        ③使違紀者受到應有的懲處。
        ④保護沒有違紀的人不受追究。
        ⑤教育紀檢監察對象遵紀守法。
        ⑥嚴肅執紀。
        二、案件檢查的基本要求和形式
        基本要求是“二十四個字”,即事實清楚,證據確鑿,定性準確,處理恰當,手續完備,程序合法。
        案件檢查的形式一般分為:自辦、協辦、交辦。
        三、案件檢查的基本程序和方法
        一般經過受理、初步核實、立案、調查、移送審理五個階段。
        (一)案件受理
        1、紀檢機關的受理范圍。紀檢機關對檢舉、控告以及發現的下列違紀問題,予以受理:①同級黨委委員、紀委委員的違紀問題;②屬上級黨委管理的在本地區、本部門工作的黨員干部的違紀問題;③同級黨委管理的黨員干部的違紀問題;④下一級黨組織的違紀問題;⑤領導交辦的反映其他黨員和黨組織的違紀問題。屬下級黨委管理的黨員和黨組織重大、典型的違紀問題,必要時也可以受理。
        2、行政監察機關的受理范圍。根據行政監察法的規定,具體有四項:①檢查國家行政機關在遵守和執行法律、法規和人民政府的決定、命令中的問題;②受理對國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律行為的控告、檢舉;③調查處理國家行政機關、國家公務員和國家行政機關任命的其他人員違反行政紀律的行為;④受理國家公務員和國家行政機關任命的其他人員不服主管行政機關給予行政處分決定的申訴,以及法律、行政法規規定的其他由監察機關受理的申訴。
        3、受理線索來源及形式。受理線索來源主要有:①黨員、干部、群眾或其他組織的檢舉、控告;②領導交辦;③有關機關移送,如司法移送;④違紀者自述;⑤紀檢監察機關發現等。其受理形式主要有:書面形式、口頭形式、錄音錄像形式等。
        (二)初步核實
        是指紀檢監察機關在立案之前按照規定對受理的紀檢監察對象的違法違紀行為的線索和材料,進行初步核實、證實的活動。初步核實的任務是了解所反映的主要問題是否存在,為立案與否提供依據。
        1、初步核實的要求。對反映涉嫌違紀且線索具體的問題,必須進行初步核實。對署真實姓名的舉報材料,應優先辦理,并向舉報人反饋辦理結果。初步核實要求迅速、及時、隱密。
        2、初步核實的程序。①辦理初步核實手續。即填寫《初步核實呈批表》、報分管領導批準,鄉鎮部門紀檢組織要及時將《初步核實呈批表》報送我室;②確定初步核實人員。即根據需要核實的內容、所涉及的專業范圍等,由紀檢監察機關單獨或會同有關部門聯合組成調查組。③制定初步核實方案。即調查組應在認真分析線索和熟悉政策法規的基礎上,制定詳細的初核方案,以明確步驟、選擇重點、分工負責。④實施初步核實。主要包括初步核實的宣布、向知情人或機關單位調查核實、形成初步核實情況報告并提出下一步工作建議。
        3、初步核實結果的處理。經初步核實,對有違紀事實,需追究紀律責任的,應及時辦理立案手續;對雖有違紀事實,但情節輕微,不需要追究紀律責任的,應按有關規定提出組織處理或其他處理建議;對反映問題失實的,應按規定予以說明或澄清;對誣告、陷害他人的,應依紀依法嚴肅查處。
        初步核實時限為兩個月,必要時可延長一個月,重大復雜問題,經批準后可再延長。
        (三)立案
        是指紀檢監察機關按照其管轄權限,對檢舉、控告以及發現的紀檢監察對象違法違紀問題,經初步核實,認為確有違法違紀事實,并需追究黨紀、政紀責任的,決定進行深入調查,并按規定辦理批準手續的一種程序性活動。
        1、立案條件。一是確存在違法違紀事實。二是需要追究黨紀政紀責任。違紀有三個基本特征:①違紀是違反黨章、黨內法規、黨內政策,或違反國家憲法、法律、法規、政策和社會主義道德規范的行為,具有錯誤性;②違紀行為為必須是危害黨、國家和人民利益的行為,對黨和社會具有一定危害性;③違紀是依照黨的紀律處分條例和規定應當受到追究的行為,具有應受處罰性。
        2、立案程序。①審查立案材料(初步核實的材料)。②呈報,填寫《立案審批表》。③審查批準立案。對違紀問題的立案,應由集體研究決定。審批機關及其負責人收到《立案審批表》后,要抓緊時間安排召開會議,討論研究立案事項。鄉鎮部門紀檢組織要及時將《初步核實呈批表》報送我室;④立案決定的通知與通報。立案后,應將對違法違紀者的立案決定通知、通報被立案人員和有關單位。
        (四)調查
        是指紀檢監察機關及其辦案人員,按照規定的程序運用規定的辦法、手段和措施,對已經立案的違犯黨紀政紀的案件,通過調查收集證據查明違紀事實的活動。
        1、調查前的準備
        (1)組織調查組。注意選好主辦人(或指定一人負責),調查組人數視案件具體情況而定,但不得少于2人。凡與被調查人有近親屬關系或與案件有利害關系的人應回避。
        (2)熟悉案件。調查組成員應認真分析初步核實的材料,對有關線索及涉及的單位和人員進行研究。
        (3)擬定調查方案。包括需要查清的主要問題;調查步驟、方法;預定完成任務的時間;辦案人員的組成和領導關系以及應注意的事項。
        (4)違紀案件調查的時限一般為3個月,必要時可以延長1個月。
        2、調查實施
        (1)宣布立案決定。一般情況下在調查開始時,調查組應會同被調查人所在單位黨組織或行政機關負責人與調查對象談話,宣布立案決定,對其進行思想教育,提出紀律要求,被調查人所在單位應積極支持和協助辦案工作。
        (2)進行調查收集證據。紀檢監察證據,是紀檢監察機關案件檢查人員依照規定程序收集的用以證明案件真實情況的一切事實。主要包括:
        ①物證。②書證。指以其記載的內容證明案件真實情況的文字(包括符號、圖畫),如有關發票、賬冊、信函、會議記錄等,復印時應蓋章簽名。③證人證言。指證人就其所了解的案件情況所作的陳述。④受害人的陳述。⑤被調查人員的陳述。指被調查人就案件事實作的交待、申辯和同案人員的檢舉。⑥視聽材料。⑦現場筆錄。指調查人員對案件(非刑事案件)有關的場所進行檢查時所作的筆錄。⑧鑒定結論。主要有筆跡、技術、財務鑒定等。⑨勘驗、檢查筆錄。指公安、司法人員對與案件有關的場所、物品及其他證據材料進行勘驗、檢查時所作的筆錄。
        紀檢監察證據運用的基本原則。①重證據、重調查研究、不輕信口供的原則,嚴禁刑訊逼供;②一切證據必須經過審核屬實后才能作為定案的證據;③案件的每一個事實,每一個情況都應有相應的證據證明。
        在運用證據認定案件時,應遵守的具體規則:①只有被調查人的交代,而無其他證據或無法查證的,不能認定被調查人違紀;被調查人拒不承認而證據確鑿、充分的,可以認定被調查人違紀;②認定主要錯誤事實所依據的證據之間有矛盾,這些矛盾不能被排除或得不到合理解釋,不得認定被調查人有錯;③證據證明案件事實的結論不具有排他性,不能認定被調查人有錯;④孤證不能定案;⑤運用間接證據定案時,證據必須形成一個完整的證明體系。
        在沒有物證、書證的情況下,僅憑言詞證據認定錯誤事實時,必須有2個(含2個)以上直接證據,才能認定。
        在沒有直接證據的情況下,利用間接證據認定錯誤事實時,要求:①所有間接證據必須查證屬實;②每個證據與案件事實都有客觀聯系;③證據必須形成一個完整的證明體系,并且這個證明體系足以排除其他可能性。
        3、案件檢查措施
        是指針對案件檢查中遇到的各種情況,為保證案件檢查工作的順利進行和獲取有效證據,而采取的具有嚴肅性和一定約束力的處理辦法。分為組織措施和調查措施。
        (1)組織措施。包括停職檢查和暫停其公務活動。
        (2)調查措施。包括:
        ①查閱、復制與案件有關的文件、資料、賬冊、單據、會議記錄、工作筆記等書面材料。
        ②要求有關組織提供與案件有關的文件、資料等書面材料以及其它必要情況。
        ③暫予扣留、封存可以證明違紀行為的文件、資料、財務賬目及其他有關資料、物品和非法所得。
        ④可以提請公安、審計、稅務、海關、工商行政管理等專門機關協助調查。
        ⑤對案件涉及的專門性問題,提請有關的專門機構或部門作出鑒定結論。鑒定人員在結論上簽名,鑒定單位加蓋公章。
        ⑥要求被監察的部門和人員就監察事項涉及的問題作出解釋和說明。
        ⑦責令案件涉嫌單位和涉嫌人員在調查期間不得變賣、轉移與案件有關的財物。
        ⑧監察機關在調查貪污、賄賂、挪用公款等違反行政紀律的行為時,經縣級以上監察機關領導人員批準,可以查詢案件涉嫌單位和涉嫌人員在銀行或其他金融機構的存款,必要時可以提請人民法院采取保全措施,依法凍結涉嫌人員在銀行或其它金融機構的存款。
        ⑨必要時可以對與案件有關的人員和事項進行錄音、拍照、攝像。
        ⑩要求有關人員在規定的時間、地點就案件涉及的問題作出說明(指“兩規”),或責令有違反行政紀律嫌疑的人員在指定的時間、地點就調查事項涉及的問題作出解釋和說明(指“兩指”),但不得對其實行拘禁或變相拘禁。
        這里要強調兩點:一是在案件初步核實階段不得采用上述的③和⑧這兩種調查方法。二是鄉鎮紀委、市機關各部門紀檢組織不得使用兩規(兩指)措施??h(市、區)紀委如確需使用的,需報上級(衢州市紀委)批準后才能實施。
        4、調查取證的基本要求
        調查取證時,必須2人以上并向被調查單位和被調查人出示有關辦案證明文件。調查取證既要收集能夠證明被調查人有違紀行為的證據,也要收集能夠證明被調查人無違紀行為的證據,特別要注意收集物證、書證、視聽材料等客觀性強的證據。嚴禁以威脅、引誘、欺騙及其他非法方式收集證據。
        5、其他一般性要求
        (1)收集證人證言應個別進行,不得采取開座談會的形式,不能搞對質,也不能讓一個證人寫證明材料,其他證人簽名。證人作證后,應為其保密。
        (2)證言材料要一人一證,可由證人書寫,也可由調查人作筆錄,經本人認可,所有證言材料應注明證人身份、出證時間,由證人簽字、押手印,證人要求對原證作出部分或全部變更時,應重新作證并注明更改原因,但不退原證。
        (3)調查人員與被調查人、證人、受侵害人談話時,應精心制作《談話筆錄》、《調查筆錄》。
        調查筆錄是查辦案件取證的重要手段,是調查人員依法向違紀人、見證人、知情人調查核實問題,了解違紀活動,弄清違紀情節所做的文字記錄,調查筆錄制作的好壞,不但影響辦案效率,而且關系到辦案質量。
        ①調查前要做好充分準備。在與當事人或知情人談話之前,調查詢問人和筆錄人都要認真細致地閱讀案件的有關材料,全面掌握案情,搞清楚找人談話的目的,明白其在案件中所處的地位及所起的證明作用。主談話人在談話前一定要了解掌握被談話人的經歷、性格、家庭成員等情況,以便在談話中有針對性地進行思想教育和政策攻心。如果反映的問題多、情況復雜,要根據問題的大小擬定好談話提綱,確定出談話的范圍、內容、談話方式和方法。談話提綱要做到條理清晰,簡明扼要,力爭談話一次成功。
        ②把握談話技巧。一是提問必須明確清楚,不能含糊,要使談話對象沒有后退的理由。二是談話人回答含糊不清、答非所問時,必須問清楚,然后再進行下一個問題的談話。三是如果被談話人把問題扯遠了,需要轉化他的思想時,要掌握好火候,心平氣和地談,要很婉轉地糾正談話話題,把他引導到談話內容上來。四是調查詢問時,詢問人要照顧筆錄人的記錄速度,對當事人陳述的內容和案件的關鍵問題,可以適當歸納或重復提示。筆錄人要集中精力,快速記錄,跟上詢問進度。
        ③筆錄要盡量準確如實地記清原話原意或中心意思。用語必須平實、簡練,不能有絲毫的夸張,不要用形容詞,從而做到準確、完整、清楚。
        5、調查終結
        是指在調查取證結束后,對全案進行綜合分析,認定事實,提出定性處理意見的活動。
        案件調查取證結束后,調查組應在認真分析案情的基礎上,對收集到的證據材料進行審查鑒別,認定錯誤事實。調查組把經過核實認定的錯誤事實寫成錯誤事實材料,與被調查人見面,認真聽取其意見和申辯。調查中沒有核實的問題不能寫進錯誤事實材料;同時要寫明錯誤性質。見面的方法:錯誤事實材料同本人見面,應由兩名以上調查人員進行,必要時可請其單位負責人參加,主要錯誤事實要逐條與被調查人核對,聽取本人意見。
        被調查人應在錯誤事實材料上簽署意見,拒不簽名的,由調查組在材料上注明。簽署意見時,可告之被調查人如同意調查結論就簽:見面材料已看,情況屬實,簽名。如有不同意見,則簽:所寫事實基本屬實,但需向組織申述幾點意見(略)。
        6、撰寫調查報告
        調查報告是調查組對被調查人的問題進行調查核實后所寫的說明案件事實真相,提出定性處理意見的書面綜合材料,是用文字形式表達出來的調查成果?;緝热莅ǎ孩倭敢罁罢{查組的簡要情況。包括案件線索來源及立案依據;調查組的組成情況,調查起止時間及工作大體經過;被調查人的基本情況等。②主要錯誤事實及性質。包括每一事實的時間、地點、當事人、原因、后果;提出定性結論并寫明定性依據,對難以認定性質的重要問題用寫實的方法予以反映。③有關人員的責任。對涉及一級組織的違紀問題,要分別寫清有關領導應負的責任。④被調查人對錯誤的態度。⑤處理建議。⑥調查組全體成員署名,并寫明調查組的名稱。
        調查時限:黨紀案件從批準立案至將調查報告送分管領導審議之日止為3個月,必要時可延長一個月,案情重大復雜的,可報經立案機關批準后再延長。政紀案件的時限為6個月,因特殊原因需延長辦案期限,可以延長,但最長不得超過1年。
        (五)移送審理
        是指承辦案件的調查組經過立案調查并需追究黨紀政紀責任的案件,在調查終結后向案件審理室(審理小組)移送的活動。凡是對黨員和監察對象立案檢查需要作出處理決定或審查結論的案件,調查終結后都必須移送市紀委審理室進行審理,這是案件檢查工作的必經程序。
        1、移送審理的條件。①必須經過立案調查并調查終結;②被調查人的錯誤事實已經查清,所需證據確實、充分;③需要追究黨紀政紀責任。
        2、移送審理的材料。①分管領導移送審理的批示。②立案依據:檢舉材料、有關領導關于進行初步核實的批示、初核報告、立案審批表、《立案決定書》等。③調查報告。④全部證據材料(既包括對調查的問題認定的證據材料,也包括對調查的問題的否定材料)。⑤與被調查人見面的錯誤事實材料。⑥被調查人對錯誤事實材料的書面意見和檢討材料。⑦調查組對被調查人意見的說明。以上材料必須按規定格式和要求裝訂成調查卷歸檔。
        3、移送審理的手續。按規定由調查組承辦人員填寫《案件移送審理登記表》(有專門格式)一式兩份后,將案卷移送審理部門。
        4、審理過程中的補證問題。審理過程中如須個別補證,由審理部門直接辦理。如審理部門認為案件主要事實不清或需由調查組補證的,應提出意見,報經分管審理和案件檢查的領導同意后,由調查組補充調查。

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